Website is under construction.
CHOOSE COUNTRY:

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


Отмывание денежных средств – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Известно, что лица, участвующие в отмывании денег используют поддельные документы и ложную информации с целью очистки денег через банковские учреждения. Таким образом, основной принцип, который лежит в основе всех иных действий, связанных с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма является создание системы определения личности клиентов и проведение процедур «Знай Своего Клиента».

Цель процедур по противодействию отмыванию денег, применяемых Intel Express - обеспечить, чтобы клиенты, осуществляющие определенные виды деятельности, соответствовали обоснованным критериям, и при этом свести к минимуму сложности процесса для подтверждения соответствия и воздействие, оказываемое на законопослушных клиентов.

Другие основополагающие принципы системы, созданной с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются:

  •  Смягчение рисков системы в качестве посредника в отмывании денег и финансировании терроризма;
  •  Защита системы от финансовых потерь, могущих возникнуть в связи с попытками использовать систему для операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  •  Обнаружение операций, подлежащих обязательному контролю и выявление подозрительных операций, регистрация таких операций и их подробный учет всех операций, и предоставление своевременной и исчерпывающей информации в правоохранительные органы;
  •  Обеспечение непрерывного мониторинга соблюдения требований, установленных по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  •  участие сотрудников Intel Express в реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
  •  Соблюдение статуса конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности.

Inteli Express System is committed to assisting governments combat the threat from money laundering and terrorist financing activities around the world. For that purpose Inteli Express System has setup a highly sophisticated electronic system.

OUR COMPLIANCE REGIME
Inteli Express System implemented a compliance regime, as laws require from financial institutions, including appointment of a compliance officer, preparation of policies and procedures, periodic review of their effectiveness, and ongoing compliance training of our staff.

The System is connected to the network of the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury, uses its database and software “OFAC Data Download“. The database contains a Permanently Updated List of terrorists, drug traffickers and other Specially Designated physical persons and legal entities.     

Software of Inteli Express identifies data of all persons involved in money transfer (both of the receiver and the sender) as well as in other financial transactions are verified online with data of the Permanently Updated List of terrorists, drug traffickers and other Specially Designated physical persons and legal entities published by the Office of Foreign Assets Control. Partial as well as full verification of identification data is carried out.

The DOW JONES RISK AND COMPLIANCE Feed service is available to be collected by the Company via secure HTTP. The secure HTTP account was authorized and administered by Dow Jones. The Service was hosted on the Company management system and was created Company’s own searching tools. The full database is available on a monthly basis, while the incremental updates are provided on both a daily and weekly basis.

Service means the global database of PEPs, their relatives and close associates, wrong persons with details of high profile people, not on an official list, but reported in publicly available sources as being accused or convicted of serious crimes including corruption, financial crime, organized crime, terror, trafficking and war crimes. The unrivalled Dow Jones Watch list Compliance Solution includes: Maximize compliance efforts by screening against sanctions, law enforcement and other official lists including those issued by OFAC, European Union, UN and HM Treasury, Know your customer by accessing over 500,000 detailed profiles of PEPs, their associates, relatives, friends and colleagues from every country worldwide.

Система Inteli Express оказывает помощь правительствам в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования терроризма по всему миру. Для этого в Inteli Express разработана многоуровневая электронная система контроля.